مشاهده : 147حقوق و جزاRSS

پولشویی به چه چیز می گویند؟

پولشویی به چه چیز می گویند؟خانواده
پولشویی دکتر محمد حسن اعتضادی، در دوره آموزشی پول شویی در برق منطقه ای سمنان با اشاره به تعریف فرآیند پولشویی اظهارکرد: پولشویی فرآیندی است که به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم، تغییر شکل یافته و به ظاهر به صورت مشروع و قانونی در می آید. پولشویی فرآیندی است که به موجب […]

پولشویی

دکتر محمد حسن اعتضادی، در دوره آموزشی پول شویی در برق منطقه ای سمنان با اشاره به تعریف
فرآیند پولشویی اظهارکرد: پولشویی فرآیندی است که به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم، تغییر شکل یافته و
به ظاهر به صورت مشروع و قانونی در می آید.

پولشویی فرآیندی است که به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم، تغییر شکل یافته و به ظاهر به
صورت مشروع و قانونی در می آید..

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مراحل سه گانه پولشویی گفت: اولین مرحله از فرآیند جرم پولشویی، جای گذاری یا
تزریق عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به شبکه مالی رسمی، با هدف تبدیل و تغییر منشاء و یا مالکیت
آن است.
مرحله لایه گذاری، معطوف به جداسازی عواید حاصل از جرم، از منشاء غیر قانونی آن است و مرحله یکپارچه سازی
با فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونیِ عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه است.

دکتر اعتضادی یکی دیگر از مراحل اجرایی پیشگیری از پدیده پولشویی را شناسایی دقیق مشتری و واحد اطلاعات مالی دانست
و افزود: در مبارزه با پولشویی آنچه که مهم است، الزام موسسات به رعایت ضوابط پیشگیری کننده مانند شناسایی مشتری،
نگهداری سوابق و نحوه شناسایی معاملات مشکوک است.

ایسنا

2016-11-23 / گردآوری:
حواشی جنجالی زندگی بهنوش طباطبایی |ازدواج جدیدی در راه است؟حواشی جنجالی زندگی بهنوش طباطبایی |ازدواج جدیدی در راه است؟
تازه‌ ترین خبر از پرونده شکایت سردار آزمون از عبدالله روا ، مجری محبوب تلویزیونتازه‌ ترین خبر از پرونده شکایت سردار آزمون از عبدالله روا ، مجری محبوب تلویزیون
هنرمندان مشهور در مراسم یادبود علی معلم در روز تولدش!هنرمندان مشهور در مراسم یادبود علی معلم در روز تولدش!
جنجال های قهر مهمان از برنامه زنده | از مسعود فراستی تا مهدی فخیم زاده!جنجال های قهر مهمان از برنامه زنده | از مسعود فراستی تا مهدی فخیم زاده!
بالاخره مهناز افشار در دادگاه حاضر شد یا نه؟/روایت متفاوت خودش!بالاخره مهناز افشار در دادگاه حاضر شد یا نه؟/روایت متفاوت خودش!
تناسب اندام و کاهش وزن بعد از ۴۰ سالگی با این راه کارهای عالیتناسب اندام و کاهش وزن بعد از ۴۰ سالگی با این راه کارهای عالی
راپونزل واقعی یک خانم جوان اوکراینی با موهای تماشاییراپونزل واقعی یک خانم جوان اوکراینی با موهای تماشایی
کنترل غذا خوردن با راه حل های بسیار جالب و کاربردیکنترل غذا خوردن با راه حل های بسیار جالب و کاربردی
جزئیات عروسی پریانکا چوپرا ستاره بالیوودی و نیک جوناس خواننده معروفجزئیات عروسی پریانکا چوپرا ستاره بالیوودی و نیک جوناس خواننده معروف
دهکده توریستی کشور تایوان و هنر زیبای پدربزرگ ۹۶ سالهدهکده توریستی کشور تایوان و هنر زیبای پدربزرگ ۹۶ ساله
چهره های مشهور در دوازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینما | از میلاد کی مرام تا سحر دولتشاهی !چهره های مشهور در دوازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینما | از میلاد کی مرام تا سحر دولتشاهی !
اینستاگرام هنرمندان (۱۲۹) از دلتنگی فریبا نادری برای پدرشوهرش تا تولد هستی مهدوی!!!اینستاگرام هنرمندان (۱۲۹) از دلتنگی فریبا نادری برای پدرشوهرش تا تولد هستی مهدوی!!!
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۶) از مشکل محسن مسلمان تا محمد صلاح در کریسمس پارتی !ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۶) از مشکل محسن مسلمان تا محمد صلاح در کریسمس پارتی !
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۱۳) از خاله سوسکه شدن بهاره کیان افشار تا حرف های ناگفته ترلان پروانه!!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۱۳) از خاله سوسکه شدن بهاره کیان افشار تا حرف های ناگفته ترلان پروانه!!!
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۵) از تیپ عروسی علی کریمی تا تولد برادر مهدی قائدی !ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۵) از تیپ عروسی علی کریمی تا تولد برادر مهدی قائدی !
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
آپارتمان نشینی و هزینه های آنآپارتمان نشینی و هزینه های آن
نگهداری سگ در آپارتمان و مجازات آننگهداری سگ در آپارتمان و مجازات آن
جعل سند | تغییر در فتوکپی یا عکسجعل سند | تغییر در فتوکپی یا عکس
اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامیاعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی
ضرب و جرح و نگاه قانونگذار به آنضرب و جرح و نگاه قانونگذار به آن
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
قرارداد بستن و شرایط آنقرارداد بستن و شرایط آن
طلاق | راه های مختلف طلاق گرفتنطلاق | راه های مختلف طلاق گرفتن
ربا چیست و مجازات آنربا چیست و مجازات آن
متهم کیست و آشنایی با حقوق متهممتهم کیست و آشنایی با حقوق متهم
دعانویسی و رمالی و مجازات آندعانویسی و رمالی و مجازات آن
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
حمل و نقل کالا و نکات حقوقی آنحمل و نقل کالا و نکات حقوقی آن
آیا می‌توان وصیتنامه‌ای تنظیم کرد که ورثه از ارث محروم شوند؟آیا می‌توان وصیتنامه‌ای تنظیم کرد که ورثه از ارث محروم شوند؟
چک و مجازات عکسبرداری از آنچک و مجازات عکسبرداری از آن
آیا شاکی می‌تواند «رضایت» خود را پس بگیرد؟آیا شاکی می‌تواند «رضایت» خود را پس بگیرد؟
درخواست انحصار وراثت را به کجا بدهیم؟درخواست انحصار وراثت را به کجا بدهیم؟
قرارداد ساختمانی | مشخصات ناظر در قرارداد ساختمانیقرارداد ساختمانی | مشخصات ناظر در قرارداد ساختمانی
شرایط گرفتن دستور تخلیه ملک چیست؟شرایط گرفتن دستور تخلیه ملک چیست؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟افترا چه جرمی است و انواع آن؟
سرقت موبایل و نحوه شکایت از آنسرقت موبایل و نحوه شکایت از آن
قوانین مربوط به کارفرما و کارگر متخلفقوانین مربوط به کارفرما و کارگر متخلف
اجاره نامه و نحوه تنظیم آناجاره نامه و نحوه تنظیم آن
تخلف شرکت ها و نحوه مجازات آنهاتخلف شرکت ها و نحوه مجازات آنها
وکیل گرفتن |مراحل گرفتن وکیل برای طلاقوکیل گرفتن |مراحل گرفتن وکیل برای طلاق
زوجه در چه مواردی می تواند از حق حبس استفاده کند؟زوجه در چه مواردی می تواند از حق حبس استفاده کند؟
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمیآشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
همان طور که می دانید دفتر اسناد رسمی مکانی است که در آن ازدواج و طلاق و تنظیم قراداد و به طور کلی ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد .باید بدانید ممکن است در این نهاد نیز تخلفاتی صورت گیرد که شما را با آنها آشنا می کنیم .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
فیلم پرشین ویامیران پرواز