مشاهده : 153حقوق و جزاRSS

پولشویی به چه چیز می گویند؟

پولشویی به چه چیز می گویند؟خانواده
پولشویی دکتر محمد حسن اعتضادی، در دوره آموزشی پول شویی در برق منطقه ای سمنان با اشاره به تعریف فرآیند پولشویی اظهارکرد: پولشویی فرآیندی است که به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم، تغییر شکل یافته و به ظاهر به صورت مشروع و قانونی در می آید. پولشویی فرآیندی است که به موجب […]

پولشویی

دکتر محمد حسن اعتضادی، در دوره آموزشی پول شویی در برق منطقه ای سمنان با اشاره به تعریف
فرآیند پولشویی اظهارکرد: پولشویی فرآیندی است که به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم، تغییر شکل یافته و
به ظاهر به صورت مشروع و قانونی در می آید.

پولشویی فرآیندی است که به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم، تغییر شکل یافته و به ظاهر به
صورت مشروع و قانونی در می آید..

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مراحل سه گانه پولشویی گفت: اولین مرحله از فرآیند جرم پولشویی، جای گذاری یا
تزریق عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به شبکه مالی رسمی، با هدف تبدیل و تغییر منشاء و یا مالکیت
آن است.
مرحله لایه گذاری، معطوف به جداسازی عواید حاصل از جرم، از منشاء غیر قانونی آن است و مرحله یکپارچه سازی
با فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونیِ عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه است.

دکتر اعتضادی یکی دیگر از مراحل اجرایی پیشگیری از پدیده پولشویی را شناسایی دقیق مشتری و واحد اطلاعات مالی دانست
و افزود: در مبارزه با پولشویی آنچه که مهم است، الزام موسسات به رعایت ضوابط پیشگیری کننده مانند شناسایی مشتری،
نگهداری سوابق و نحوه شناسایی معاملات مشکوک است.

ایسنا

2016-11-23 / گردآوری:
فیلم پرشین وی
اظهارات بهنوش بختیاری در برنامه تلویزیونی و واکنش تندِ خودش به حواشی این برنامه! +فیلماظهارات بهنوش بختیاری در برنامه تلویزیونی و واکنش تندِ خودش به حواشی این برنامه! +فیلم
حواشی عروسی مریم کاویانی با یک سیاستمدار |از پاک کردن تصاویر اینستاگرام تا خوشحالی مهناز افشار!+فیلمحواشی عروسی مریم کاویانی با یک سیاستمدار |از پاک کردن تصاویر اینستاگرام تا خوشحالی مهناز افشار!+فیلم
دعوای احسان علیخانی با علی ضیا با پیامک بر سر یک مهمان تلویزیونی!دعوای احسان علیخانی با علی ضیا با پیامک بر سر یک مهمان تلویزیونی!
برنامه جدید مهران غفوریان جایگزین خندوانه |زیر آسمان شهر ۴ چه شد؟برنامه جدید مهران غفوریان جایگزین خندوانه |زیر آسمان شهر ۴ چه شد؟
علت تعطیلی حالا خورشید چیست و چرا رضا رشیدپور زود به تعطیلات عید می‌رود؟علت تعطیلی حالا خورشید چیست و چرا رضا رشیدپور زود به تعطیلات عید می‌رود؟
پدران هالیوودی که به تنهایی سرپرستی بچه هایشان را بر عهده دارندپدران هالیوودی که به تنهایی سرپرستی بچه هایشان را بر عهده دارند
جین سیمور بازیگر سریال پزشک دهکده در کنار خواهرانش در فرش قرمزجین سیمور بازیگر سریال پزشک دهکده در کنار خواهرانش در فرش قرمز
مراسم بفتا ۲۰۱۹ در قاب تصویر با حضور چهره های معروفمراسم بفتا ۲۰۱۹ در قاب تصویر با حضور چهره های معروف
پشت صحنه دور از انتظار برخی از عکس های جالب اینستاگرامپشت صحنه دور از انتظار برخی از عکس های جالب اینستاگرام
آموزش کاشت انواع سبزه عید نوروزآموزش کاشت انواع سبزه عید نوروز
اینستاگرام هنرمندان (۱۵۰) از تولد ریحانه پارسا تا پرستوی بی اعصاب!!!اینستاگرام هنرمندان (۱۵۰) از تولد ریحانه پارسا تا پرستوی بی اعصاب!!!
تیپ و استایل چهره های ایرانی ۲۵ | از رنگ موی جدید الیکا تا جشن تولد مادر خانم بازیگرتیپ و استایل چهره های ایرانی ۲۵ | از رنگ موی جدید الیکا تا جشن تولد مادر خانم بازیگر
ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۶۵) از حنیف در رختِ دامادی تا افتخارآفرینی سردار !ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۶۵) از حنیف در رختِ دامادی تا افتخارآفرینی سردار !
رامبد جوان و نگار جواهریان بچه دار می شوند | جنسیت بچه رامبد جوان و نگار ؟؟! +فیلمرامبد جوان و نگار جواهریان بچه دار می شوند | جنسیت بچه رامبد جوان و نگار ؟؟! +فیلم
ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۶۴) از شب سخت رونالدو تا تی شرت سامان قدوس!ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۶۴) از شب سخت رونالدو تا تی شرت سامان قدوس!
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمیآشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
همان طور که می دانید دفتر اسناد رسمی مکانی است که در آن ازدواج و طلاق و تنظیم قراداد و به طور کلی ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد .باید بدانید ممکن است در این نهاد نیز تخلفاتی صورت گیرد که شما را با آنها آشنا می کنیم .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه