تاریخ نشر :سه‌شنبه 18 ژوئن 2019 مشاهده : 493 سایر خبرها RSS

اجاره حساب های بانکی ، ماهیانه ۲ تا ۴ میلیون تومان بگیرید

اجاره حساب های بانکی ، ماهیانه ۲ تا ۴ میلیون تومان بگیرید اخبار گوناگون
اجاره حساب های بانکی یکی از معضلات امروز اجتماع است که باعث می شود مامورین نیروی انتظامی نتوانند به خوبی مجرمان را پیدا کنند

معضلات بزرگ اجتماع امروز اجاره حساب های بانکی توسط افراد شرور است تا نتوانند رد پای جرمشان را بای پلیس باقی بگذارند این افراد با اجراه حساب ها پولشویی های خود را انجام دهند و مامورین متوجه نشوند که تقصیر چه کسی بوده است . مامورین به دنبال فردی می گردند که اجاره حساب های بانکی را انجام می دهند و وقتی به فرد بی گناهی می رسند نمی توانند فرد گناهکار را شناساییی کنند . دلیل عجیب اجاره حساب های بانکی را در پرشین وی بخوانید

دلیل عجیب اجاره حساب های بانکی

بازار اجاره حساب های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه های اخیر رونق
زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح
کنندگان حساب، اجاره پرداخت می شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی
که به نام آنها انجام شده بی خبر هستند.

در ماه های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت های قانونی شایع شده که
بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان
حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می شود.

مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته
۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می شود، البته افراد می توانند چند حساب بانکی به
متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می شود، در یکی از اطلاعیه های
اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می توانید به ما اجاره دهید.»

با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب های بانکی خود استقبال
کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

سازوکار اجاره حساب در فضای مجازی

بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع
و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.

اجاره حساب های بانکی

دلیل اجاره حساب های بانکی

معضل بزرگ اجاره حساب های بانکی

اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم،
اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

البته بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از اجاره کنندگان این حساب های
بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت
می کنند.

اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی دانند چه معاملات
و نقل و انتقالاتی از طریق حساب های بانکی آنها در حال انجام است.

علت شیوع حساب های اجاره ای

سابقه حساب های اجاره ای به سال های دور می رسد اما در ماه های اخیر پس از اعمال
محدودیت های قانونی در تراکنش های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.

همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات
شده، زیرا متخلفان ترجیح می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب
های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.

علت دیگر گسترش این نوع حساب های اجاره ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار
مالیاتی است. بدین طریق این افراد می توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت
مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب ها خواهد بود.

کلاهبرداری و پولشویی از طریق حساب های اجاره ای

آماری از شمار حساب های اجاره ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی
نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.

خبر خاص اجاره حساب های بانکی

افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب های بانکی خود کرده اند، توجهی به کلاهبرداری و
پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می تواند
گریبانشان را بگیرد.

بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی
باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسوولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از
طریق این حساب های اجاره ای انجام می شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.

هشدار بانک مرکزی

بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه ای صادر کرده بود
. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص
دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده
حساب نزد بانک) درج خواهد شد.

بانک مرکزی تصریح کرده است: بنابراین در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی
ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطلاع از قوانین
و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به
افتتاح حساب کرده و با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات
نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می دهند.

بدین ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح کننده حساب متوجه می شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی
انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تامین
مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده اند.

بازداشت متهمین اجاره حساب های بانکی

بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حسابهای جاری هشدار می‌دهد که از قرار
دادن دسته چک‌های بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا
خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.

ضرورت همراهی بانک مرکزی و دستگاه قضا برای مقابله با حساب های اجاره ای

شیوع این نوع تخلف می تواند تلاش های انجام شده برای ساماندهی نظام نقل و انتقال پول در کشور و
مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی را به چالش بکشاند و حجم پرونده های تخلف مالی را در محاکم
قضایی حجیم تر کند، بنابراین نظام بانکی و قضایی کشور باید سریعتر فکری به حال آن کند.

وجود مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده ها در تامین معیشت می تواند بسیاری
از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهل الوصول سوق دهد.

عصر ایران

2019-06-18 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
موههایی زیبا و درخشان ، سریع تر و راحت تر از همیشه !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
مراسم ترحیم حاج سید قاسم موسوی قهار با حضور چهره ها!
ماجرای جنجالی کیک های قرص دار به کجا رسید؟!
دلایل دخالت بانک مرکزی در بازار ارز چیست؟!
واکنش حمیدرضا گودرزی وکیل نجفی به رای اخیر!
بیماری محمد دلاوری مجری صدا و سیما و علت بستری شدنش!؟
آخرین خبر‌ها و جزئیات از فعال‌ سازی رمز پویا کارت های بانکی!
دستگیری اعضای شبکه طراحی موج دوم اغتشاشات توسط اطلاعات سپاه!!
حمله مرگبار سگ‌ ها به دختر دانش آموز ۹ ساله در راه مدرسه!!
انتقاد امام جمعه موقت تهران از بی تدبیری دولت در موضوع بنزین!
واکنش جالب کاربران به پست پلاس سورپرایز عجیب وزیر ارتباطات!!
شرایط کسر خدمت سربازان دارای فرزند چگونه است؟
از اولین عکس ماهور الوند در عنکبوت رونمایی شد!
دلایل اصلی چاقی شکم ایرانی ها | فرمول پزشکان تغذیه برای لاغری!!
ورود هیر و دنا توله شیر‌های سفید آفریقایی به ایران!!
قیمت آجیل شب یلدایی فعلا گران نمی‌ شود!!
برآورده شدن آرزویِ پرند دختر مبتلا به سرطان در اهواز!!
بوریس جانسون نخست‌ وزیر انگلیس باقی ماند!؟
آخرین آمار طلاق و ازدواج در ایران در ۵ سال اخیر!!
تصاویری از فاطمه گودرزی روی تخت بیمارستان خرم آباد!!
واکنش ارتش عراق به اعدام خیابانی و فجیع یک نوجوان بغدادی!!
سورپرایز آذری جهرمی که به طور غیر منتظره ای رونمایی شد!!
حال و هوای خرید کریسمس در تهران را ببینید!
دعوت برگزیدگان عصر جدید علیخانی از شما برای حضور در فصل دوم آن!
آمار عجیب شمخانی درباره جان‌ باختگان اعتراضات بنزینی در تهران!
لیلا و حامد سریال پدر این بار در توبه از عشق حامد عنقا!!
تاثیر گرانی بنزین بر قیمت آجیل و خشکبار شب یلدا!!
مراسم تشییع پیکر آیت الله ابوالحسن اعلمی اشتهاردی
توضیح وزارت بهداشت درباره جنجال قرص های داخل کیک های خوراکی!!
مهدی فخیم زاده بازیگر ایرانی :۹ روز در کُما بودم!!
جاماندگان یارانه حمایتی بخوانند | زمان اعلام نتایج اعتراضات!
تصاویری تلخ از عزاداری برای قربانیان سقوط هواپیما در اتیوپی!!
آرایش دفاعی مقابل ویروس آنفلوآنزا | من آنفلوآنزا گرفته‌ام؟!!
ورود سامانه بارشی جدید از فردا به کشور + جزئیات هواشناسی
بازار داغ پیش بینی های کاربران از سورپرایز وزیر جوان!!
مدرکی که از دستمزد آناهیتا همتی بازیگر سینما منتشر شد!!
آتش سوزی انبار در ضلع شرقی پلاسکوی قدیم!!
تاثیر پیاده روی بر کاهش فشار خون | چه داروهایی توصیه می شود؟!
ماجرای تلخ نوزاد شیرخوار رها شده در شهرضا اصفهان!
زشت‌ ترین حلقه ازدواج که اشک عروس را درآورد!!
لقمان نظیری بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت!
فرزند کریم انصاری فرد و همسر یونانی اش به دنیا آمد!
سورپرایز جهرمی چیست؟! | تلگرام بدون فیلتر در دسترس است!
عناوین روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۹۸/۹/۲۱
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز ۹۸/۹/۲۱
حاشیه های مراسم تشییع پیکر تورج شعبانخانی با حضور هنرمندان!
معروف ترین کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم انصراف داد!!
مکاتبه دالیلا همسر استراماچونی با لیدر استقلال!
پشت پرده پیدا شدن قرص‌های مشکوک در کیک دانش آموزان!!؟
چهره اصلی و بدون گریم الهام طهموری بازیگر سریال وارش!
رابطه دختر ترامپ رئیس جمهور آمریکا با افسر ام.آی ۶ فاش شد!!
تعبیر خواب
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
پرومکس