بازداشت هفت ایرانی در کانادا به بهانه پولشویی

پلیس کانادا ۱۷ نفر را به جرم عضویت در یک شبکه پولشویی بین‌المللی بازداشت کرده است
که در کار جمع آوری وجوه مالی گروه‌های تبهکاری مونترال مشارکت کرده اند که این شبکه
در لبنان و چین و ایران ارتباطی داشته و از انتقال پول به کشورهایی که در گیر مواد مخدر
مانند مکزیک و کلمبیا هستند پولشویی می کردند در بین این افراد بازداشت شده ۷ نفر
آن ها ایرانی می باشند که ۱۰ ها میلیون دلار پول جابجا می کردند
در ادامه جزئیاتی از بازداشت هفت ایرانی در کانادا را در پرشین وی بخوانید.

بازداشت هفت ایرانی در کانادا

پلیس کانادا از بازداشت ۱۷ نفر به جرم عضویت در یک شبکه پولشویی بین‌المللی خبر داد.

برخی منابع نام ۷ ایرانی را نیز در فهرست بازداشت شدگان گنجانده‌اند.

این شبکه علاوه بر کِبک، شعباتی نیز در شهرهای مونترال و تورنتو کانادا داشته
که در کار جمع آوری وجوه مالی گروه‌های تبهکاری مونترال مشارکت داشته‌اند.

پلیس کانادا

علت بازداشت هفت ایرانی در کانادا

ادعا می‌شود که این شبکه ارتباطاتی در لبنان، امارات، ایران و چین داشته که
پیش از انتقال وجوه مالی به کشورهای درگیر مواد مخدر مانند کلمبیا و مکزیک، اقدام به پولشویی می‌کردند.

رقم پول جابجا شده از سوی این شبکه به دهها میلیون دلار می‌رسد.

افراد بازداشت شده از سوی پلیس با جرایمی چون توطئه، حمل و قاچاق مواد مخدر و پولشویی مواجه هستند.

مهر